Compliance

Diretrizes de Compliance

Em linha com as melhores práticas de Governança Corporativa a NegocieCoins possui um Departamento de Compliance que estabelece e revisa procedimentos para garantir a legalidade de suas operações.

Os critérios de identificação de clientes e monitoramento de transações são realizadas em conformidade com as leis de Prevenção a Lavagem de Dinheiro,Combate ao Terrorismo e a Corrupção.

Sempre que identificadas, transações atípicas ou suspeitas são reportadas aos órgãos competentes.